公告日期：2023-12-30

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-093



债券代码：113632 债券简称：鹤21转债



仙鹤股份有限公司



关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



是否需要提交股东大会审议：否



日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。



公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。



本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次增加2023年度日常关联交易金额，并发表了明确的同意独立意见。独立董事认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。



（二）本次增加日常关联交易预计额度情况



根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2023年1-11月实际发生的日常交易情况以及后续业务规划，拟增加2023年关联交易预计额度，具体情况如下：



单位：万元 币种：人民币



关联交易类别 关联方 2023 年初预计 本次增加预计 调整后 2023 年 2023 年 1-11 月

交易金额 金额 预计金额 累计发生金额



浙江夏王纸业 18,000.00 2,000.00 20,000.00 13,725.51

有限公司



浙江高旭仙鹤



高分子材料有 200.00 100.00 300.00 202.02

采购商品 限公司



衢州仙鹤房地 10,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00

产有限公司



浙江哲辉环境 50,000.00 10,000.00 60,000.00 54,803.84

建设有限公司



销售商品 浙江夏王纸业 20,000.00 5,000.00 25,000.00 19,728.30

有限公司



注1：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2022年年度股东大会”审议通过的《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》中对其余关……
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