公告日期：2023-12-30

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-094
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及董事会专
门委员会相关工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》》和《关于修订<公司提名委员会工作细则>的议案》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体修订情况公告如下：

一、本次注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了
2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿
元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发
行的 20.50 亿元可转换公司债券已于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。“鹤 21 转债”的转股期为 2022
年 5 月 23 日至 2027 年 11月 16 日。

自 2022 年 5 月 23 日至 2023年 11 月 30日，公司通过可转换公司债券转股新增股
本 3,285 股，公司总股本由 705,972,266 股增加至 705,975,551 股，注册资本由
705,972,266元增加至 705,975,551元。

二、本次公司章程及相关议事规则修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合上述注册资本的变更情况和公司实际情况，对公司当前的《公司章程》及相关工作细则进行修订。

《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《公司独立董事工作细则》《公司审计委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》和
《 公 司 提 名 委 员 会 工 作 细 则 》 全 文 已 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公股东大会审议，修订后的《公司章程》《公司独立董事工作细则》自公司股东大会审议通过之日起生效。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士向工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表

附件

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
705,972,266元。 705,975,551元。

第四十九条 监事会或股东决定自行 第四十九条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
……
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