公告日期：2022-01-29

证券代码：603729 证券简称：ST 龙韵 公告编号：临 2022-003
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）
第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 28 日在上海龙
韵文创科技集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计 2022 年度
日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为公司预计的 2022 年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日

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