公告日期：2024-06-29

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年七月 上海


上海海利生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间

2024 年 7 月 4 日（星期四）13:30

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的 9:15－15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00

三、现场会议召开地点

上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室

四、会议主持

董事长张海明先生或经董事推举的会议主持人

五、会议议程

（一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法

（四）宣读和审议会议议案

1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案

上述议案采用非累积投票方式表决。

（五）股东发言、提问及公司回答

（六）现场会议投票表决

1、股东填写表决票

2、计票人、监票人计票

3、主持人宣布现场会议表决结果

（七）主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果

（八）汇总现场会议和网络投票表决结果

（九）主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
（十）见证律师宣读 2024 年第一次临时股东大会法律意见书
（十一）出席董事、监事签署 2024 年第一次临时股东大会决议和会议记录（十二）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会结束


上海海利生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘
任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023
年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其
中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市
公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业—医药制造业 2 家


2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

中兴华近三年所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律
监管措施 2 次；中兴华从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、
监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师赵怡超，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计，2018 年开始在中兴华所执业；2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年为上海三毛（……
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