公告日期：2024-06-12

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-025

上海海利生物技术股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议书》
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”、“标的公司”或“目标公司”）55%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。

2024 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于筹
划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的议案》，并于 2024 年 6 月 11 日与交
易相关方签订《股权收购意向协议书》（以下简称“意向协议书”）。本次交易的预估值为 8.8 至 9.6 亿元人民币，本次签署的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。
2、根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

3、本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需
能通过决策审议而终止的风险。

5、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步提升公司盈利能力和资产质量，公司拟通过支付现金的方式向美伦管理
有限公司购买其持有的瑞盛生物 55%股权，本次交易的预估值为 8.8 至 9.6 亿元人民
币。本次交易尚处于初步筹划阶段，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。故相关事项尚存在不确定性。
本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次交易不构成关联交易。本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司股东大会审议。如后续签署正式协议，公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为美伦管理有限公司，基本情况如下：

1、基本信息

公司名称 美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）

注册地址 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands

负责人 张政武（CHEUNG, Ching Mo）

注册资本 50,000美元

注册号 1733417

成立时间 2012年9月13日

2、张政武持有美伦管理有限公司 100%的股份。


三、拟购买资产（标的公司）基本情况

1、经营情况

陕西瑞盛生物科技有限公司成立于 2008 年，致力于口腔再生医学领域的科学发展，主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。瑞盛生物采用产、学、研、销联合开发、自主创新的运作模式，秉承以市场为导向，以产品为根本、以技术为核心、以资本为纽带、以人才为动力的发展思路，旨在建设口腔领域全生态产品体系，拓展口腔产业布局。

2、基本信息

公司名称 陕西瑞盛生物科技有限公司

注册地址 陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋

法定代表人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。