公告日期：2024-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－004
上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024
年 4 月 26 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


《2023 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2023 年度审计报告及内控审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》尚需提交 2023 年度
股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》尚需提交2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（刘天民、程安林、王俊强）》。

《2023 年度独立董事述职报告（刘天民、程安林、王俊强）》尚需提交 2023年年度股东大会审议。

表决结果：

9.1 刘天民：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.2 程安林：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.3 王俊强：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

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