公告日期：2018-04-24

家家悦集团股份有限公司



2017 年年度股东大会资料



二〇一八年



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目 录



会议议程 ………………………………………………………… 3



议案1 ……………………………………………………………… 5



议案2 ………………………………………………………………26



议案3 ………………………………………………………………32



议案4 ………………………………………………………………36



议案5 ………………………………………………………………40



议案6 ………………………………………………………………43



议案7 ………………………………………………………………44



议案8 ………………………………………………………………46



议案9 ………………………………………………………………47



议案10………………………………………………………………48



议案11………………………………………………………………49



议案12………………………………………………………………51



议案13………………………………………………………………52



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会议议程



时 间：2018年5月2日（星期三）下午14：00



地 点：公司6楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路53号九



龙城国际大厦6楼）



会议议程：



序号 会议内容



一 报告与会董事情况并宣读会议开始



二 审议相关议案



1 审议《公司2017年度董事会工作报告》



2 审议《公司2017年度监事会工作报告》



3 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》



审议《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常



4



性关联交易计划的议案》



审议《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司



5



购置办公楼的关联交易的议案》



6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》



审议《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保



7



的议案》



8 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》



9 审议《关于公司2017年利润分配的议案》



10 审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》



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11 审议《关于修订<公司章程>的议案》



12 审议《关于提名公司董事的议案》



13 审议《关于提名公司监事的议案》



三 宣读2017年度独立董事述职报告



四 与会股东投票表决



五 宣布表决结果



六 形成股东大会决议



七 公司聘请的律师发表见证意见



八 宣布会议结束



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议案一：



《公司2017年度董事会工作报告》



各位股东、股东代表：



受公司董事会的委托，向大会作《公司2017年度董事会工作报



告》，请予以审议。



2017 年度，公司坚持以顾客为导向，以供应链为核心，以改革



为动力，创新发展，加快升级，经营业绩继续保持了良好的增长态势。



2017年度实现营业总收入1,133,038……
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