公告日期：2024-07-16

家家悦集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年七月


目 录


会议须知...... 3
会议议程...... 5
议案一：...... 7

会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2024 年 7 月 22 日 15 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数（四）宣读会议议案

序号 议案内容

1 审议《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》
（五）对本次会议议案进行审议、表决

1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。

2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。
（六）休会，等待网络投票结果
（七）复会，宣读现场及网络投票表决结果
（八）宣读法律意见，形成股东大会决议

（九）主持人宣布会议结束
（十）与会董事签署会议相关文件

家家悦集团股份有限公司
二〇二四年七月
议案一：

《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》
各位股东、股东代表：

一、“家悦转债”基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316
号），公司于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张
面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6
年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167 号文同意，
公司 64,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 24 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
发行的“家悦转债”自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初
始转股价格为 37.97 元/股，最新转股价格为 35.80 元/股。转股价格调整如下：

因公司 2020 年度派送现金红利， “家悦转债”的转股价格由 37.97
元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非……
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