公告日期：2017-08-01

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-03



南京健友生化制药股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年7月31日上午9点整在公司一楼大会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。



本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过了如下议案：



（一） 审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变



更的议案》



根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会通过的发行方案及中国证



监会证监许可[2017]1026 号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币



普通股（A 股）股票6,350万股，每股面值1.00元，发行价格为7.21元。本次



发行共募集资金457,835,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为



423,744,905.66元，其中增加注册资本 63,500,000.00 元，记入资本公积



360,244,905.66元。



公司董事会根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会的授权，结合



公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本6,350万元，公司注册资本由



36,000万元变更为42,350万元，公司总股本由36,000万股变更为42,350万股，



修改《公司章程(上市草案)》相应条款，并办理工商登记变更。



表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》



根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》



等规定及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限 公 司以 自 筹资 金预先 投 入募 集资 金 投资项 目 的鉴 证报 告 》（ 天衡 专 字 [2017]01195号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金共计人民币7,187.60万元。



公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。



表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。授权董事长在规定额度范围签署相关文件。



公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。



表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过了《2017年半年报的全文及其摘要》



具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年半年度报告及其摘要》。



表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》 公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。



公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。



具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-07）。



表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》



具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-08……
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