公告日期：2024-04-27

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-016

南京健友生化制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 公司 2023 年财务决算报告的议案 √

4 公司 2023 年度报告及摘要的议案 √

5 公司及各子公司 2024 年向银行申请综合授信额 √

度及提供担保的议案

6 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √

7 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案 √

8 关于公司续聘 2024 年审计机构的议案 √

9 关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪 √

酬方案的议案

10 关于公司拟购买董监高责任险的议案 √

11 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 √

12 关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案 √

13 关于修订独立董事工作制度的议案 √

14 关于修订关联交易决策制度的议案 √


15 关于修订募集资金管理制度的议案 √

16 关于修订重大投资决策管理制度的议案 √

17 健友股份 2023 年利润分配预案的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站……
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