公告日期：2024-04-27

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-014
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会
议于 2024 年 4 月 26 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到
董事 5 人，其中独立董事 2 人。董事谢菊华女士因个人原因无法出席，委托董事唐咏群先生代为出席并投票表决。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》的议案

独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案 本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《健友股份 2024 年第一季度报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。