公告日期：2024-04-27

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-031

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于

修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订健友股份董事会审计委员会
工作细则的议案》、《关于修订健友股份独立董事工作制度的议案》、《关于修订健
友股份关联交易决策制度的议案》、《关于修订健友股份募集资金管理制度的议
案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《重大投资决策管理制度》，具体
修订情况如下：
1、《董事会提名委员会工作细则》

原条款 修订后条款

第八条 提名委员会的主要职责权限： 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管
（一）根据公司经营活动情况，资产 理人员的选择标准和程序，对董事、高级规模和股权结构对董事会的规模和构成向 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
董事会提出建议； 核，并就下列事项向董事会提出建议：
（二）研究董事、高级管理人员的选 （一）提名或任免董事；

择标准和程序，并向董事会提出建议； （二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管 （三）法律法规、上交所相关规定及
理人员的人选； 公司章程规定的其他事项。

（四）对董事候选人、高级管理人员
人选进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会 第九条 董事会对提名委员会的建议未采 的提案提交董事会审议决定；控股股东在 纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中 无充分理由或可靠证据的情况下应充分尊 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理 重提名委员会的建议，否则，不能提出替 由，并进行披露。
代性的董事、高级管理人员人选。

2、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

原条款 修订后条款

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 据上述第三 动失去委员资格，并由委员会依据本工作
至第五条规定补足委员人数。 细则第三至第五条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会的主要职责权 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、
限： 高级管理人员的考核标准并进行考核，制
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策的主要范围、职责、重要性以及其他相关 与方案，并就下列事项向董事会提出建议：企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或 （一）董事、高级管理人员的薪酬；

方案； （二）制定或变更股权激励计划、员工持
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于 股计划，激励对象获授权益、行使权益条绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 件成就；

励和惩罚的主要方案和制度等； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
（三）审查公司董事及高级管理人员的履 子公司安排持股计划；
行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）法律法规、上交所相关规定及公司（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行 章程规定的其他事项。
监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董 第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提 的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交交股东大会审议通过后方可实施；公司高 股东大会审议通过后方可实施；公司高级级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批 管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准
准后方可实施。 后方可实……
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