公告日期：2024-04-27

南京健友生化制药股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律法规的有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以

下简称“健友股份”或“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工

作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 1 月至 2023 年 5 月，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，

分别为独立董事谢树志、独立董事崔国庆及董事唐咏群，其中主任委员由具有会

计专业资格的独立董事谢树志担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独

立董事为会计专业人士”的规定要求。

2023 年 5 月至 2023 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组

成，分别为独立董事金毅、独立董事崔国庆及董事黄锡伟，其中主任委员由具有

会计专业资格的独立董事崔国庆担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名

独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，第四届董事会审计委员会共召开 1 次会议、第五届董事会审计

委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议。并主要就公司年度审计工作进

行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、聘请年度审计机构等事项进行了审议。

具体会议召开情况如下：

时间 届次 会议审议内容

2023 年 4 月 19 日 2023 年第一次 1、审议《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》 2、审议《2022
年财务决算报告》 3、审议《公司董事会审计委员会 2022 年度
履职报告》 4、审议《公司 2022 年度利润分配方案》 5、审议
《关于公司变更 2023 年审计机构的议案》 6、审议《公司 2023
年一季度报告及正文》7、《关于调整公司外汇套期保值业务额度

的议案》

2023 年 6 月 20 日 2023 年第二次 《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》、

2023 年 8 月 24 日 2023 年第三次 审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于调整公司外汇套
期保值业务额度的议案》

2023 年 10 月 26 日 2023 年第四次 审议《公司 2023 年第三季度报告及正文》

2023 年 11 月 8 日 2023 年第五次 与年审会计师事务所项目负责人就审计范围、审计计划、审计方
法及人员安排等事项进行了充分的讨论与沟通，确定了《年报审
计工作安排》

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构工作；

报告期内，审计委员会监督及评估公司聘请的外部审计机构公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）所执行的外部审计工作，审

计委员会对于公证天业的聘用文件进行了审核，依据行业标准和公司实际的审计

工作量情况核定了审计费用，并对其履职的专业性和独立性进行了相应的评估，

且按照法律法规及公司制度规定与公证天业召开了专项的沟通会议，对年度报告

审计及审计委员会职权范围内的其他事项与公证天业进行了充分的讨论与沟通。

审计委员会认为，公证天业在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司

年度财务审计和内控审计工作，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务

状况和经营……
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