公告日期:2024-06-28
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-031
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“东方环宇”或“公司”)于 2024年6月27日召开公司2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,公司第四届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到董事 9
人,实际参加会议董事 9 名,全体董事一致推举董事李明先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长,自本次董事会选举通过之日起生效,任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举田荣江先生为公司第四届董事会副董事长,自本次董事会选举通过之日起生效,任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会,具体如下:
员,其中由李明先生担任战略委员会主任委员。
2、选举曾玉波先生、范敏燕女士、董军先生为第四届董事会审计委员会委员,其中由曾玉波先生担任审计委员会主任委员。
3、选举范敏燕女士、刘安萍女士、田佳女士为第四届董事会提名委员会委员,其中由范敏燕女士担任提名委员会主任委员。
4、选举刘安萍女士、曾玉波先生、陈思武先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中由刘安萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
上述各专门委员会的任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1、经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意,董事会决定聘任田荣江先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。田荣江先生简历详见附件。
2、经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意,董事会决定聘任周静女士为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。周静女士简历详见附件。
3、经公司总经理提名、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意,董事会决定聘任田佳女士为公司财务总监,任期与公司第四届董事会任期一致。田佳女士简历详见附件。
4、经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意,董事会决定聘任陈思武先生、李伟伟先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。陈思武先生和李伟伟先生简历详见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
附件:高级管理人员简历
报备文件
1、新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议
3、新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
附件:
高级管理人员简历
田荣江:男,汉族,1967 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,中共党员,高级工程师、一级建造师、注册造价工程师及监理工程师。毕业于新疆大学,曾任新疆天山化工厂设备动力科工程师、昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、总经理、本公司监事会主席、董事。现任本公司副董事长、总经理。田荣江先生持有公司股票 876,600 股,与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联……
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