公告日期：2024-04-27

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年四月


目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 4
2023 年年度股东大会议案...... 6
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 17
议案三：2023 年年度报告及摘要...... 20
议案四：2023 年度财务决算报告...... 21
议案五：2023 年度利润分配预案...... 28
议案六：关于董事薪酬的议案 ...... 29
议案七：关于监事薪酬的议案 ...... 30
议案八：关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案...... 31
议案九：关于修改《公司章程》及相关制度的议案...... 32
议案十：关于新增日常关联交易的议案 ...... 42

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月10日13:30开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
签到时间：2024年5月10日13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室

一、会议议程：

（一）签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；

5、宣读大会会议须知。

（二）会议议案

1、《2023年度董事会工作报告》；

2、《2023年度监事会工作报告》；

3、《2023年年度报告及摘要》；

4、《2023年度财务决算报告》；

5、《2023年度利润分配预案》；

6、《关于董事薪酬的议案》；

7、《关于监事薪酬的议案》；


8、《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》；

9、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；

10、《关于新增日常关联交易的议案》。

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度独立
董事述职报告》， 其全文已于 2024 年4 月20 日在上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

（三）审议、表决

1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；

3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

（四）宣布现场会议结果

宣读现场会议表决结果。

（五）等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会大会表决结果。

（六）宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议；

2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

（七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

（八）大会主持人宣布股东大会会议结束


2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题……
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