公告日期：2024-04-20

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-002
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 4
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》


表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1、全体回避《董事薪酬》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。


全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会进行审议。

2、审议通过《高级管理人员薪酬》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事施旻霞回避表决。

公司总经理由董事施旻霞兼任，其薪酬以股东大会审议结果为准。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案》

鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在 2023、2024两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过 7 亿元，授权期限内额度可以循环使用。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（九）审议通过了《关于……
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