公告日期：2024-04-16

宁波水表（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马思甜）

本人马思甜作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中
共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济
系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996
年 6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至
今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的
独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、
亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并
已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况


2023 年度，公司共召开董事会 3 次，股东大会 3 次。独立董事均严格履行
工作职责，按时参加董事会和股东大会，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2023 年度，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事 本年应 是否连续

姓名 亲自 以通讯 委托 缺席 出席股东
参加董 两次未亲

出席 方式参 出席 大会的次
事会次 次数 自参加会

次数 加次数 次数 数

数 议

马思甜 3 3 0 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会

2023年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人出席了全部会议，
无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履
行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价、季度内部审
计报告等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外
部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2、薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人出席了该
次会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员
会主任委员，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的年度履职情况及
薪酬执行情况进行了审查。

3、合规管理委员会

会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会合规管理委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。