公告日期：2024-04-16

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-019
宁波水表（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13
日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第二十四条 公司不得收购本公司 第二十四条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；


原条款 修订后条款

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或股 （三）将股份用于员工持股计划或股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。

第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公 司 收 购 本 公司 股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，（一）证券交易所集中竞价交易方式； 或者法律、行政法规和中国证监会认
（二）要约方式； 可的其他方式进行。

（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款
公司因本章程第二十四条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应项规定的情形收购本公司股份的，应 当通过公开的集中交易方式进行。
当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
四条第（一）项、第（二）项规定的 四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，可当经三分之二以上董事出席的董事会 以依照本章程的规定或者股东大会的会议决议。公司依照本章程第二十四 授权，经三分之二以上董事出席的董条规定收购本公司股份后，属于第 事会会议决议。公司依照本章程第二（一）项情形的，应当自收购之日起 十四条规定收购本公司股份后，属于十日内注销；属于第（二）项、第（四）……
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