公告日期：2024-04-20

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014
航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会
第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2024-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

10.审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
11.审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023 年度述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情……
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