公告日期：2024-04-20

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-017
航天长征化学工程股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.会议审议情况

2024 年 4 月 18 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.公司独立董事专门会议对该日常关联交易事项进行了审议，并发表审核意见认为：公司2024年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交公司董事
会审议。

3.公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的2024
年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。
该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司
和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

2023 年预 2023 年实际 预计金额与实
关联方 计金额 发生金额 实际发生交易方 际发生金额差
异较大的原因

321.66 航天新商务信息科技有限公司 年初预计关联
133.58 北京中科航天人才服务有限公司 交易时，对可
中国航 能发生的交易
天科技 27.47 航天人才开发交流中心 均 进 行 了 预
集团有 713 536.46 计，但实际谈
限公司 4.25 北京神舟航天软件技术股份有限公司 判与招标中，
及其下 未达成协议，
属单位 43.16 航天通信中心 导致预计金额
与实际金额存
6.34 航天人才培训中心 在差异。

1132.52 北京航天拓扑高科技有限责任公司 年初预计关联
交易时，对可
中国运 661.95 北京航天计量测试技术……
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