公告日期：2024-04-25

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（陈国颂）

2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。2022年4月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参与董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会4次，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大
事姓名 会情况


本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
董事会次数 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 会的次数
加次数 加会议

陈国颂 10 10 8 0 0 否 4

报告期内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作出独立判断，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人在报告期内担任第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；第四届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人2023年出席专门委员会会议情况如下：

独立董 专门委员会 报告期内 应参加会 实际参加 委托出席 缺席次数
事姓名 类别 召开次数 议次数 次数 次数

战略委员会 1 1 1 0 0

提名委员会 2 0 0 0 0

陈国颂 薪酬与考核 2 2 2 0 0

委员会

审计委员会 4 4 4 0 0

3、独立董事专门会议工作情况及发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司第四届董事会独立董事，根据规定就公司向特定对象发行股票、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。

2023年，公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作制度》的制定，后续公司将按照有关要求开展独立董事专门会议相关工作。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
作，……
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