公告日期：2024-04-25

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（陈岱松）

2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，并于2023年12月5日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人陈岱松，男，1975年出生，博士研究生学历、法学博士，经济学博士后，法学教授，金融学副研究员。现任华东政法大学教授、博士生导师,上海柏年律师事务所律师。担任中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海市法学会金融法研究会理事，上海股权投资协会监事；目前担任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、上海东证期货有限公司董事。2017年8月-2023年12月期间担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供法律、管理咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。不存在任何影响
独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参与董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会4次，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
数 议 数

陈岱松 9 9 8 0 0 否 4

2023年度任期内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作出独立判断，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人在报告期内担任第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人2023年出席专门委员会会议情况如下：

独立董事 专门委员会 报告期内召 应参加会议 实际参加 委托出席 缺席
姓名 类别 开次数 次数 次数 次数 次数

薪酬与考核 2 2 2 0 0

陈岱松 委员会

提名委员会 2 2 2 0 0

3、独立董事专门会议工作情况

2023年，公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作制度》的制定，后续公司将按照有关要求开展独立董事专门会议相关工作。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、……
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