公告日期：2024-04-25

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-036
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订背景情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修改前内容 修改后内容

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力机

机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

······ ······

上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
的形式由董事会或其他机构和个人代为 由董事会或其他机构和个人代为行使。但公司
行使。 年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象
股东大会应当在《公司法》规定的 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
范围内行使职权，不得干涉股东对自身 近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权
权利的处分。 在下一年度股东大会召开日失效。

股东大会应当在《公司法》规定的范围内
行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第一百三十三条 根据需要，董事 第一百三十三条 董事会下设审计委员
会可以设立审计、战略、提名、薪酬与考 会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员核等专门委员会，并制定相应的实施细 会。审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员则规定各专门委员会的主要职责、决策 会和战略委员会的成员人数均为三名，其中审程序、议事规则等。各专门委员会实施细 计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会应则由董事会负责制定、修订与解释，经董 当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任
事会审议批准后生效实施。 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，且召集人应为会计专业
人士。各专门委员会实施细则由董事会负责制
定、修订与解释，经董事会审议批准后生效实
施。

董事会各专门委员会的主要职责如下:

公司董事会审计委员会负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的
……
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