公告日期：2024-04-25

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（俞昊）

2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。

报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。2023年12月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参与董事会、股东大会情况


2023年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会4次，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
数 议 数

俞昊 1 1 1 0 0 否 0

2023年度任期内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作出独立判断，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人在报告期内担任第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人在2023年度任职期间出席专门委员会会议情况如下：

独立董事 专门委员会 报告期内召 应参加会议 实际参加 委托出席 缺席
姓名 类别 开次数 次数 次数 次数 次数

薪酬与考核 2 0 0 0 0

俞昊 委员会

审计委员会 5 1 1 0 0

3、独立董事专门会议工作情况

2023年，公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作制度》的制定，后续公司将按照有关要求开展独立董事专门会议相关工作。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度任期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。


（三）公司配合独立董事工作的情况

1、关注公司情况

2023年，公司管理层和……
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