公告日期：2024-04-25

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会2023 年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由吴小萍女士、独立董事陈国颂女士、董事周晓南先生担任，其中吴小萍女士担任主任委员。

公司独立董事吴小萍女士于 2022 年 9 月向公司提出离职，公司于 2023 年
12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事
会换届选举的相关议案；于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举马轶群先生、俞昊先生、丁冀平先生担任第四届董事会专门委员会委员，其中马轶群先生担任主任委员。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：

1、指导和监督内部审计制度的建立和实施；

2、审阅公司年度内部审计工作计划；

3、督促公司内部审计计划的实施；

4、指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；

5、向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；

6、协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。


二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，各位委员勤勉尽责，
对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。具体如下：

日期 届次 审议通过议案

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》

《公司 2023 年第一季度报告》

第三届董事会 《关于会计政策变更的议案》

2023 年 4 月 27 日 审计委员会第 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

十九次会议 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》

《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议
案》

第三届董事会

2023 年 8 月 24 日 审计委员会第 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
二十次会议

第三届董事会

2023年 10 月 30日 审计委员会第 《2023 年第三季度报告》

二十一次会议

第三届董事会

2023 年 12 月 5 日 审计委员会第 《关于聘任公司财务总监的议案》

二十二次会议

第四届董事会

2023年 12 月 18日 审计委员会第 《关于公司 2023 年度审计进展情况的议案》
一次会议

三、 董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

衡”）进行了多次沟通，协商确定 2022 年度财务报告审计计划，讨论审计……
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