公告日期：2024-03-09

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-027
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第六次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 1 日以电话、传真、电
子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二四年三月九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。