公告日期：2024-04-29

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-009

今创集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日

至 2024 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于 2023 年度利润预分配预案的议案》 √

7 《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 √

年度日常关联交易预计的议案》


10 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2024 年度审计机构的议案》

11 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授 √

信额度的议案》

12 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 √

13 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管 √

理的议案》

14 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议、第
五届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相
关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12

应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀……
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