公告日期：2024-04-29

2023 年度独立董事的述职报告

本人任海峙，曾作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的第四届董事会独立董事。在2023年任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。

本人因任期届满，于2023年10月24日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生第五届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人简历

本人于1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2019年3月至今，任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任格力博（江苏）股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2017年9月至2023年10月，任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事的人员：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系；

2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。

二、独立董事的年度履职情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会（2022 年度股东大会、1 次临时股
东大会），7 次董事会。本人任职期内，共召开了 2 次股东大会，5 次董事会，本人均亲自出席。此外，本人出席和表决了任职的专门委员会召集的会议，认真审议公司提交的各项议案，对所有决议均以赞成票一致通过，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2023 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大

董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数

数 议

5 5 5 0 0 否 2

本人出席公司董事会期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，详细阅读各次董事会会议资料，并作出独立的思考和分析；参会过程中，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，从多方位
关注、了解公司实际经营情况，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人在董事会审计委员……
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