公告日期：2024-04-29

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-015
今创集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项需要提交股东大会审议

日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖

日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会审议情况


经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，通过了《关于 2023
年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员俞金坤回避表决该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。俞金坤先生回避了表决。

3、董事会审议情况

经公司第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事悉数表决通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈
耀红作为关联董事回避了本议案的表决。

4、监事会审议情况

经公司第五届监事会第三次会议审议，通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议
案》，2023 年度预计关联采购和接受劳务 21,130 万元，实际发生 12,045.67 万元；
预计销售商品和提供劳 53,260 万元，实际发生 14,465.30 万元，预计租入或租出
资产 1,480 万元，实际发生 1,250.11 万元，2023 年度关联交易实际发生金额合计
27,761.08 万元，占公司 2023 年度营业收入总额的 7.51%，占公司 2023 年经审计
归母净资产的 5.46%，具体情况如下：


币种：人民币 单位：元

交易 关联交易 关联人 2023 年预计发生金额 2023 年度实际发生额 预计金额和实际发生金额差别较大的
类别 类别 原因

常州泰勒维克今创电子有限公司 28,000,000.00 16,714,176.28 项目进展未达预期所致

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