公告日期：2024-04-23

四川华体照明科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管

理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，

本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，

积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护

了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立

董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董 简历 是否存在影响独立性的情况

事姓名

于波 于波，中共党员，1962 年 12 月出生，研究生学 否。

历，1996 年获得华中理工大学工学硕士，2009 年获 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系
得新加坡南洋理工大学工商管理硕士，2011 年获得 未有在公司及附属企业、公司控股股东单
华中科技大学经济学博士。曾任职中共中央办公厅机 位任职的情况，并未直接或间接持有公司
要通讯局技术员，中国机械设备进出口总公司国外大 股票，任期内未有从公司及公司主要股东
型成套设备项目商务部总经理。1992 年进入深交所， 处取得未予披露的其他利益，不存在影响
1995 年创立并任深交所北京代表处首席代表，2000 其独立性的情况发生。

年任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，担任

一届证监会发行审核委员会委员。鹏华基金管理公司

副总裁，北京黄金交易中心董事长，北京金融资产交

易所副总裁，北京股权登记管理中心董事长。现任中

国国际产权资产交易所执行董事、实际控制人，东南

亚商品期货交易所筹备委员会副主任委员，东亚泛华

投资控股(北京)有限公司经理服务有限公司经理、执

行董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司、北京


赢康科技股份有限公司、四川华体科技股份有限公司

独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人积极参与公司管理，按时出席公司董事会、股东大
会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会审议的各项议案
进行认真审核，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决
权，特别对公司经营管理、重大事项等方面提出了意见和建议，我们认为公司董
事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，
合法有效。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年公司共召开了 13 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，

在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决
策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。

姓名 应出席董 以通讯方式参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东大
事会次数 加次数 次数 次数 数 未出席会议 会次数

于波 13 13 13 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员
会委员、董事会战略委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、
独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 0 0 0

独立董事专门会议 ……
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