公告日期：2024-05-10

苏州科达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 下午 13:00

2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程

1、主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；

2、听取大会有关议案并审议：

1) 《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告。

2) 《公司 2023 年度监事会工作报告》

3) 《公司 2023 年度财务决算报告》

4) 《公司 2023 年度利润分配方案》

5) 《公司 2023 年年度报告及其摘要》

6) 《关于确认公司董事 2023 年薪酬的议案》

7) 《关于确认公司监事 2023 年薪酬的议案》

8) 《关于公司对外担保预计的议案》

9) 《关于公司关联担保预计的议案》

10) 《关于日常关联交易的议案》

11) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》


12) 《关于续聘审计机构的议案》

13) 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购
注销部分限制性股票与股票期权的议案》

14) 《关于增加公司注册资本的议案》

15) 《关于修改<公司章程>的议案》

16) 《关于制定和修订公司部分制度的议案》

3、选举本次股东大会计票人、监票人；

4、与会股东表决；

5、统计现场会议表决结果；

6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

7、宣布表决结果和股东大会决议；

8、见证律师宣读会议见证意见；

9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；

10、与会股东与公司管理层交流；

11、会议结束。
四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2023 年年度股东大会之议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：
一、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东
大会 5 次，审议议案 16 项；组织召开董事会 15 次，审议议案 48 项。

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、专业委员会及履职情况

公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、股权激励、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董……
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