公告日期:2024-04-27
证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-035
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、 公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事均做了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
公司2024年第一次独立董事专门会议审议了该议案,全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项,并出具了书面意见。公司三名独立董事认为:公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围,以市场公允价格作为交易原则,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常
关联交易的议案》,预计公司和控股子公司 2023 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 5,450 万元。2023 年,公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为 652.75 万元,实际关联交易金额未超出预计金额。
单位:万元
关联交 2023年预 2023年实 本次预计金
关联交易方 计发生金 际发生金 额与实际发
易类别 额 额 生金额差异
较大的原因
上海璨达信息科技有限公司 500.00 99.23
上海科法达交通科技发展有
销售商 限公司(原名上海科法达交 2,000.00 182.42
品或提 通设施工程有限公司)
供技术 江苏本能科技有限公司 100.00 2.34
服务 江苏行声远科技有限公司 200.00 0
新基信息技术集团股份有限 相关业务调
公司 1,500.00 321.3 整,业务量
购买商 减少
江苏本能科技有限公司 450.00 0
品
或采购 上海璨达信息科技有限公司 500 0
原材料 上海科法达交通科技发展有
或接受 限公司 200 0
技术服
务 银川优医达 47.46
合计 5,450.00 652.75
(三)2024 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展的需要,预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 8,200 万元。具体如下:
单位:万元
关联交 关联交易方 2024年预计发 2023年实际
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