公告日期：2024-11-16

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-072
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于召开“艾迪转债”2024 年第二次债券持有人会议

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券（以下简称“艾迪转债”）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000万元。

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、
2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。
公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》，公司决定召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 15:00；

3.会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼会议室；

4.会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；
5.债券登记日：2024 年 11 月 26 日；

6.会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司聘请的律师及其他相关人员；

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项


审议《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 11 月 29 日下午 17:00 之前送达或传真到公司；
（二）登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼证券部。

（三）登记办法

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 2，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人……
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