公告日期：2024-11-16

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-071
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾
迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 533,125,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.5933

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律
师、张天慧律师列席了会议出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 533,083,475 99.9921 30,000 0.0056 11,863 0.0023

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体
事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 533,086,775 99.9927 26,000 0.0048 12,563 0.0025

3、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 533,090,296 99.9934 18,700 0.0035 16,342 0.0031

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例……
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