公告日期：2024-08-30

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
民生证券股份有限公司

关于召开烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

本次债券持有人会议召开日期：2024 年 9 月 23 日

本次债券持有人会议债券登记日：2024 年 9 月 10 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）公开发行了 1,000 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为 100,000 万元，期限为 6 年，并于 2022 年
5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分
募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人会议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，作为“艾迪转债”的受托管理人，民生证券股份有限公司
接受艾迪精密董事会提议并拟定于 2024 年 9 月 23 日召开“艾迪转债”2024 年
第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：民生证券股份有限公司；

2、会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 15:00；

3、会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼会议室；

4、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取
能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；

5、债券登记日：2024 年 9 月 10 日；

6、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

① 债券发行人

② 他重要关联方

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）受托管理人；

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员；

（5）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

序号 议案名称

1 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
2 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

上述议案已经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通
过。议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

（一）登记时间

现场方式：2024 年 9 月 23 日上午 8:30-15:00；


信函、电子邮件或传真等方式：截止至 2024 年 9 月 22 日 17:00。

（二）登记地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼证券部。

（三）登记办法

1、债券持有人若为法人单位，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式参见附件 1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为非法人单位，应由其负责人或者负责人委托的代理人投票表决。负责人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的负责人依法出具的书面授权委托书、……
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