公告日期：2024-04-09

镇海石化工程股份有限公司
二○二三年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月 18 日 宁波


目录


一、会议须知 ......2
二、会议议程 ......4
三、会议议案 ......6

1、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ......7

2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ......8

3、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ......15

4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 ......19

5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......20

6、关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案 ......26

7、关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 ......27

8、关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案 ......28

9、关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案 ......29

10、关于确认监事 2023 年度薪酬的议案 ......30

11、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......31

12、关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 ......34

13、关于审议修订《公司章程》的议案 ......35

14、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 ......36

15、关于审议修订《董事会议事规则》的议案 ......37

16、关于审议修订《监事会议事规则》的议案 ......38

17、关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 ......39

18、关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 ......40

19、听取《2023 年度独立董事述职报告》 ......41

镇海石化工程股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 13：30

会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
主持人：董事长郑祯先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
7、关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案
9、关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案
10、关于确认监事 2023 年度薪酬的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12、关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
13、关于审议修订《公司章程》的议案
14、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于审议修订《董事会议事规则》的议案

16、关于审议修订《监事会议事规则》的议案
17、关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
18、关于审议修订《募集资金管理制度》的议案
19、听取《2023 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束


镇海石化工程股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。