公告日期：2017-03-01

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-022



南威软件股份有限公司



关于修订《公司章程》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2016年11月2日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于



公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2016



年12月20日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作。在股份登记



完成后，公司总股本由 100,000,000股变更为 101,707,880股，注册资本由



100,000,000元人民币变更为101,707,880元人民币。上述事项已分别由福建华兴



会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。



2017年2月28日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关



于修订<公司章程>的议案》，同意就增加注册资本事宜及其他事项修订《公司章程》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后，报泉州市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。



本次修订的具体内容如下：



序号 原章程内容 修改后内容



第二条公司是以发起设立的方式 第二条公司是以发起设立的方



整体变更的股份有限公司；公司在福建 式整体变更的股份有限公司；公司在



1 省工商行政管理局注册登记，现持有统 泉州市工商行政管理局注册登记，现



一社会信用代码为持有统一社会信用代码为



91350000743817927G的《营业执照》。 91350000743817927G的《营业执照》。



2 第六条 公司注册资本为1亿元（单 第六条公司注册资本为



位人民币元，下同）。 101,707,880元（单位人民币元，下同）。



第十九条 公司股份总数为1亿股， 第十九条公司股份总数为



3 均为人民币普通股，每股面值为1元。 101,707,880股，均为人民币普通股，



每股面值为1元。



第一百三十七条 董事会设立战 第一百三十七条董事会设立



略、审计、提名、薪酬与考核四个专门 战略、审计监察、提名、薪酬与考核



委员会。各委员会成员由不少于三名董 四个专门委员会。各委员会成员由不



事组成，其中，审计委员会、提名委员 少于三名董事组成，其中，审计监察



4 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 委员会、提名委员会、薪酬与考核委



多数并担任召集人，审计委员会中至少 员会中独立董事应占多数并担任召集



应有一名独立董事是会计专业人士。 人，审计监察委员会中至少应有一名



根据股东大会的决议，董事会还可 独立董事是会计专业人士。



以设立其他专门委员会。 根据股东大会的决议，董事会还



可以设立其他专门委员会。



第一百三十九条 董事会审计委 第一百三十九条董事会审计



员会的主要职责是：（一）提议聘请或 监察委员会的主要职责是：（一）提议



更换外部审计机构；（二）监督公司的 聘请或更换外部审计机构；（二）监督



5 内部审计制度及其实施；（三）负责内 公司的内部审计制度及其实施；（三）



部审计与外部审计之间的沟通；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟



审核公司的财务信息及其披露；（五） 通；（四）审核公司的财务信息及其披



审查公司的内控制度。 露……
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