公告日期:2024-04-30
证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2024 - 011
拉芳家化股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司独立董事王锦武先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的
第 8-10 项议案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公
司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于独立董事公开征集投
票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配的方案 √
7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 √
8 关于《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
9 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关
10 事宜的议案 √
注:第四届董事会独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在本次会议上向全体股东述职。
1、各议案已披……
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