公告日期：2024-08-27

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-051
江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二：关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

公司半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕，根据
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由 11.70 元/股调整为 11.61 元/股。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事施佶回避表决。
议案四：关于《向激励对象授予预留限制性股票》的议案

根据《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件
已经成就，同意确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 8
月 27 日，授予价格为 11.61 元/股，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 110.00
万股限制性股票。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事施佶回避表决。
特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日


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