公告日期：2024-02-02

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-015
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开 2024
年第一次临时股东大会，选举产生了六名非独立董事与三名独立董事，共同组成
公司第八届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 19 日
召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会
议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事简历详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）董事长选举情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金卫东先生为公司第八届董事会董事长，任期为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。经审议，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称 委员 主任委员

战略委员会 邱嘉辉、Jacobus Johannes de Heus、 金卫东

陈宇、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

审计委员会 ZUO XIAOLEI（左小蕾）、邵彩梅 蒋彦

（会计专业人士）

提名委员会 张树义、邵彩梅 ZUO XIAOLEI

（左小蕾）

薪酬与考核委员会 蒋彦、赵馨 张树义

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员蒋彦女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委
员简历详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监
事会非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 19 日……
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