公告日期：2024-01-17

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-008



债券代码：113647 债券简称：禾丰转债



禾丰食品股份有限公司



关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2024年2月1日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2024 年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 10 点 00 分



召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7

楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A 股股东



非累积投票议案



1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √



2 《关于修订<公司章程>的议案》 √



3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √



4 《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 √



的议案》



5 《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议 √



案》



累积投票议案



6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人



6.01 金卫东 √



6.02 Jacobus Johannes de Heus √



6.03 邱嘉辉 √



6.04 邵彩梅 √



6.05 赵馨 √



6.06 陈宇 √



7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人



7.01 ZUO XIAOLEI（左小蕾） √



7.02 蒋彦 √
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