公告日期：2023-10-28

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-056
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

●该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第
七届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加2023年日常关联销售预计金额4,000万元，增加2023年日常关联采购预计金额4,000万元，本次合计增加2023年度日常关联交易预计金额8,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联 调整前 调整后 2023 年 1-9
交易 关联方 关联交 2023 年预 2023 年 8 月 本次调整 2023 年预 月累计发生
类别 易内容 计交易金 已调整金额 金额 计交易金额 金额

额

关联 鞍山丰盛食品 毛鸡 4,000 4,000 2,367.72
销售 有限公司

关联 鞍山市九股河

销售 食品有限责任 毛鸡 9,000 9,000 6,041.22
公司

关联 大连成三食品 饲料原 1,000 -500 500 154.06
销售 集团有限公司 料

关联 丹东禾丰成三 饲料原 1,000 1,000 528.20
销售 牧业有限公司 料

关联 葫芦岛九股河 饲料产 500 -500 - -
销售 食品有限公司 品

关联 凌海市九股河 饲料原

销售 饲料有限责任 料 8,000 -2,000 6,000 3,587.46
公司

关联 施海普（北京） 其他产 300 300 161.33
销售 科贸有限公司 品

关联 台安县九股河 饲料原

销售 农业发展有限 料 13,000 5,000 18,000 11,628.66
公司

关联 大连四达食品 毛鸡 32,000 -4,000 28,000 19,013.36
销售 有限公司

关联 山东凤康食品 毛鸡 35,000 12,000 7,000 54,000 37,010.55
销售 有限公司

关联 哈尔滨维尔好 饲料原 10,000 -1,000……
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