公告日期：2023-10-28

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-054
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的
通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 26
日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉回避
表决。

四、审议通过《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日

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