公告日期：2024-09-24

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-132

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024

年 9 月 23 日上午 11:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三

楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以专

人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所

议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符

合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉

事项的整改进展报告》

经审核，公司出具的《关于公司 2023 年年度内部控制和财务报告非标准意

见所涉事项的整改进展报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改

措施符合公司的实际情况。作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作，
并持续关注、督促董事会和管理层推进相关工作的开展，继续督促公司认真、持

续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作

水平，以尽快解决 2023 年年报非标准意见所涉事项对公司的影响，切实维护公

司及广大投资者的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体

上披露的《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉事项的整改进展报告》（公告编号：2024-133）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 24 日

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