公告日期:2024-05-21
证券代码:603608 证券简称:*ST 天创 公告编号:2024-064
转债代码:113589 转债简称:天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年年度报告及摘要 √
6 关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案 √
7.00 关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议 √
案
7.01 关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
7.02 关于独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 √
的议案
8 关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议 √
案
9 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额 √
度预计的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
13.01 李林 ……
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