公告日期：2024-09-13

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-046
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 12
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董事侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举侯军呈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：侯军呈先生、马冬明先生、葛伟军先生，其中侯军呈先生为主任委员。

2、审计委员会：马冬明先生、葛伟军先生、侯军呈先生，其中马冬明先生
为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：葛伟军先生、马冬明先生、金衍华先生，其中葛伟军先生为主任委员。

4、提名委员会：葛伟军先生、马冬明先生、侯亚孟先生，其中葛伟军先生为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任侯亚孟先生为公司总经理，金衍华先生为副总经理，王莉女士为副总经理、董事会秘书、财务负责人，王小燕女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
其中，聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：王莉女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 13 日

附件：简历

侯军呈：男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2022年4月起至今担任湖州市第九届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在公司及前身就职，2007年9月起担任公司执行董事，2012年8月至今任公司及其前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江美丽谷电子商务有限公司执行董事、湖州创代电子商务有限公司执行董事、乐清莱雅贸易有限公司执行董事、韩娜化妆品株式会社内部董事兼代表理事、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司执行董事兼总经理、湖州悦芙媞贸易有限公司执行董事兼总经理、秘境思语（杭州）化妆品有限公司执行董事兼总经理、珀莱雅（海南）化妆品有限公司执行董事、珀莱雅（浙江）化妆品有限公司执行董事、化妆品产业（湖州）投资发展有限公司董事长、湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执行……
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