公告日期：2024-05-10

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-023
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,371,147

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.0893
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理金衍华，副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,899,266 99.8363 137,300 0.0476 334,581 0.1161

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,899,266 99.8363 137,300 0.0476 334,581 0.1161

3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,899,266 99.8363 137,300 0.0476 334,581 0.1161

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,849,266 99.8190 187,300 0.0649 334,581 0.1161

5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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