公告日期：2024-07-12

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-045

转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议通知已于 2024 年 7 月 6 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日
上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人，其中 1 名监事采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州纵横通信股份有限公司2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对《2022 年激励计划》的股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权
激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《2022 年激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022 年激励计划》首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》《2022 年激励计划》等关于行权条件的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-041）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对《2023 年激励计划》的股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


（五）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分
（第一批）股票期权的议案》

监事会认为本次以 2024 年 7 月 11 日为预留授予日向 1 名激励对象授予 20
万份股票期权（行权价格为 15.35 元/股）符合《管理办法》及《2023 年激励计划》中关于预留授予条件的规定，不……
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