公告日期：2019-04-17

重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则
（2019年修订）


重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则
目 录


第一章 总则........................................................................................................ 2
第二章 董事会职权................................................................................................ 2
第三章 董事长........................................................................................................ 4
第四章 董事会秘书................................................................................................ 5
第五章 董事会专门委员会.................................................................................... 7
第六章 董事会会议的召集和通知........................................................................ 8
第七章 董事会会议的议事和表决程序.............................................................. 11
第八章 董事会会议的决议和会议记录.............................................................. 13
第九章 附则...................................................................................................... 15

重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则
重庆再升科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制订本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东大
会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。

第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在
董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。

第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建
议。

第二章 董事会职权

第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。

第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；


重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则
（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大……
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