公告日期：2024-04-25

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-034
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期于 2022 年 6 月 4 日开始行
权，行权期为 2022 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日（行权窗口期除外）；2019 年
股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 2022 年 5 月 23 日开始行权，
行权期为 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 19 日（行权窗口期除外），截至 2024
年 3 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 1,769.0247 万份；再 22 转债自
2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 47,000 元再 22
转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,813 股。综上，截至 2024 年 3 月 31
日，公司股本由 102,160.2247 万股变更为 102,164.9141 万股，注册资本由人民币 102,160.2247 万元增至人民币 102,164.9141 万元。

二、公司本次修改章程的具体内容

由于公司注册资本发生变化，同时为进一步健全分红机制，提高投资者回报水平。结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》、上
海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中有关公司股份数、注册资本及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：


修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

102,160.2247 万元。 102,164.9141 万元。

第二十条 公司股份总数为 102,160.2247 第二十条 公司股份总数为 102,164.9141
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股

102,160.2247 万股，其他种类股 0 股。 102,164.9141 万股，其他种类股 0 股。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和
事项。 上限制定具体方案后，须在股东大会召开后
2 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司的利润分配政策 第一百五十六条 公司的利润分配政策
如下： 如下：

（一）利润分配政策及其调整的具体条 （一）利润分配原则

件、决策程序和机制，以及为充分听取独立 公司重视对投资者的合理投资回报，实
董事和中小股东意见所采取的措施 行持续、稳定的股利分配政策。其中，现金
1、利润分配政策的决策程序和机制 股利政策目标为剩余股利。公司利润分配不
公司制定利润分配政策尤其是现金分 得超过累计可分配利润的范围，不得损害公红政策时，应当履行必要的决策程序。董事 司持续经营能力。
会应当就股东回报事宜进行专项研究论证， 当公司最近一年审计报告为非无保留详细说明规划安排的理由等情况。公司应当 意见或带与持续经营相关的重大不确定性通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 段落的无保留意见，或资产负债率高于 70%股东的意见，做好现金分红事项的信息披 的，可以不进行利润分配。

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